Aktualności
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel S.A. w Boguchwale
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 18 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień
15 czerwca 2021r o godz. 15°° Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w sali głównej ZAPEL SERVICE Sp. z.o.o. w Boguchwale,
ul Techniczna 1 Hotel ODEON.
Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2021r
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok,
Sprawozdania Finansowego Spółki za 2020 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. za 2020 rok i
podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020
rok i podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w
przedmiotowej sprawie.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków i
podjęcie uchwał w przedmiotowych sprawach.
12. Zamknięcie obrad.
Uwaga: uprawnieni akcjonariusze mogą zapoznać się z wszystkimi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w terminie 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa wszystkich Państwa, którzy zdecydują się wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prosimy o przyniesienie ze sobą maseczek ochronnych i rękawiczek.